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第二届董事会第二十次会议决议公告
公告编号:2016-015
 更新时间:2016-08-17 14:02:33 ]

一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十次会议于2016812日以通讯方式召开,会议通知及材料于201688日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

 

二、董事会议案审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于利用证券市值开展一级市场投资事宜的议案》

鉴于:(1)公司目前持有招商银行、兴业银行、交通银行、光大银行的股份市值接近50亿元,根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,具备作为网下投资者的条件;(2)利用证券账户资源取得新股申购资质,开通网下投资者资格,开展一级市场投资,可获取新股申购的低风险收益。

董事会同意:(1)公司办理网下新股申购资质,并利用证券市值开展一级市场投资。(2)根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,同意《浙江浙能电力股份有限公司新股网下配售业务内控制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

(二)审议通过了公司2016年半年度报告

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

 

特此公告。

 

                                                                           浙江浙能电力股份有限公司董事会

                                                                                           2016816

 

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